Kurzdefinition
Geldwäsche bezeichnet den Versuch, die illegale Herkunft von Vermögenswerten zu verschleiern und diese in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen.
Ausführliche Erklärung
Straftaten wie Drogenhandel, Betrug oder Korruption erzeugen erhebliche Gewinne. Um diese Gelder legal nutzbar zu machen, werden sie über komplexe Finanztransaktionen, Unternehmen oder Immobiliengeschäfte „gewaschen“. Ziel ist es, die Verbindung zwischen Vermögen und ursprünglicher Straftat zu verschleiern. Geldwäsche gilt als zentrales Instrument organisierter Kriminalität und stellt für Strafverfolgungsbehörden weltweit eine große Herausforderung dar.
Theoriebezug
Geldwäsche wird vor allem im Zusammenhang mit Organisierter Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und transnationaler Kriminalität untersucht.
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